دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - اون لاين

دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - اون لاين

اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة

(3 مرجعات)
جنيه7000
سجل الأن
image

تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي

دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الفئات المستهدفة للدراسة في هذا الدبلوم التدريبي

  • العاملون في المصارف والبنوك الخاصة او الحكومية.
  • العاملون في شركات الصرافة وشركات التأمين.
  • العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام.
  • المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات. 

الموضوعات التدريبية التي سيتم دراستها

  • خلفية تاريخية لظهور جريمة غسل الاموال .
  • مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • مفهوم جريمة غسل الأموال .
    • مفهوم جريمة تمويل الإرهاب .
    • الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • مراحل عمليات غسل الأموال .
  • الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • طرق غسل الأموال

    • عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع .
    • عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية .
    • عن طريق الأعمال والمهن غير المالية .
  • تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
      • مخاطر العملاء .
      • مخاطر المناطق الجغرافية .
      • مخاطر المنتجات والخدمات .
      • مخاطر قنوات توصيل الخدمة .
    • المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا .
    • المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية .
  • الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال .
  • أركان جريمة غسل الأموال

    • الركن المادى .
    • الركن المعنوى .
  • الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب

    • الجهود الدولية .
    • الجهود الاقليمية .
  • أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    • مجموعة العمل المالى (FATF ) .
    • لجنة بازل للرقابة المصرفية .
    • توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • الأمم المتحدة .
    • مجموعة ايجمونت .
    • مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ) .
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال .
  • التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال .
  • البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال .
  • اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
  • مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية

    • مؤشرات عامة .
    • مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة .
  • دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب .
  • المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

    • مبدأ المسئولية .
    • مبدأ النهج القائم على المخاطر .
    • مبدأ التدريب المستمر .
  • الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

    • سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC.
    • مبدأ أعرف موظفك KYE .
    • سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
    • كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة .
  • التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

    • الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال .
    • معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة.
    • توصيات مجموعة العمل المالى .
  • نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  • دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
  • إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية

    • التوقيت السليم لعملية التحقيق .
    • نوع التحقيق .
    • إختيار مستشار التحقيق .
    • المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق .
    • وامر الإستدعاء والتفتيش .
    • تقرير التحقيق .
  • حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

شروط الاشتراك والتسجيل في هذا الدبلوم التدريبي

  • لا توجد اشتراطات خاصة للتسجيل في دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

طريقة التدريب

تتم الدراسة اون لاين بنظام التدريب عن بُعد عن طريق الانترنت، والمحاضرات تكون تفاعلية باستخدام احدث انظمة الفصول الافتراضية لتنفيذ عملية تدريب مباشرة وتفاعلية تماما بين المحاضر والمتدربين، وكذلك تكون تلك المحاضرات مسجلة طوال مدة الدراسة في البرنامج التدريبي حتى يمكن للمتدربين إعادة مشاهدتها لاحقا بعد نهاية المحاضرة.

مسمى البرنامج التدريبي كما سيُكتب في الشهادة الصادرة من الأكاديمي:

  • Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma

  • بداية الدورة:
  • عدد الطلاب:
  • مدة الدورة:
  • مواعيد الدورة:
  • وقت الدورة:
  • الساعات: 30
  • الشهادات: نعم
إضغط هنا للتسجل فى الدورة