غسل الأموال هي عملية هدفها إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد ، والهدف من تلك العملية التي تتم عادة على مراحل هو محاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية.
والشركات التي تفتقر إلى نظم المساءلة والشفافية ترتفع لديها مستويات غسل الأموال والفساد لذلك أصدرت الدول العربية عدد من التشريعات والقرارات التي تلزم الشركات بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يضمن الإلتزام بهذه التشريعات والقرارات وعدم وقوع الشركة تحت طائلة المسائلة القانونية المحلية أو الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الخدمات التي نقدمها للشركات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب:
  • إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • إعداد سياسة مكافحة غسل الأموال .
  • إعداد تقارير سنوية للشركات .
  • القيام بمساعدة الشركات في تعديل أدلة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.